Ist ein Generalkonsul ein PEP?
Politisch exponierte Person (PEP) sind gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG) natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt bekleiden oder ausgeübt haben sowie deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
Ist ein Gemeinderat ein PEP?
Nicht betroffen sind Funktionen auf kommunaler und regionaler Ebene (z.B. Bürgermeister, Gemeinderat, Landrat). Die Regelungen für politisch exponierte Personen (PeP) gelten auch für Familienmitglieder der politisch exponierten Person oder eine der poli- tisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.
Wer zählt zu PEP?
Eine politisch exponierte Person (PEP) ist ein Politiker oder eine Person im unmittelbaren Umfeld eines Politikers, die bezüglich Geldwäsche strengeren Anforderungen als ein Normalbürger unterliegt.
Welche Personen gelten als politisch exponiert?
Politisch Exponierte Personen sind gemäß den Vorschriften des GwG diejenigen natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
Was ist der PEP Status?
Bei politisch exponierten Personen (PEP) handelt es sich vereinfacht gesagt um Personen, die hochrangige, wichtige Ämter innehaben (z.B. Minister, Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete, Botschafter oder Leitungsorgane zwischenstaatlicher Organisationen).
Ist ein Bürgermeister eine PEP?
Wenn die Funktionsträger allerdings bedeutende Positionen auf regionaler oder lokaler Ebene wahrnehmen, dazu zählen zum Beispiel Ministerpräsidenten oder teilweise auch Bürgermeister, sind sie ebenfalls als PEPs einzustufen.
Ist Bürgermeister ein PEP?
Sind Diplomaten politisch exponierte Personen?
Staatssekretäre, – Parlamentsmitglieder, – Mitglieder oberster Gerichte oder Justizbehörden, – Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken, – Botschafter, Geschäftsträger (Diplomaten) sowie hochrangige Offiziere der Streitkräfte (Offiziere im Generals- oder Admiralsrang) und – Mitglieder der …
Bin ich ein PEP?
Definition „Politisch exponierte Person“ (PEP) Politisch exponiert ist eine Person, wenn sie entweder selbst ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat, oder ein unmit- telbares Familienmitglied von ihr bzw.
Was ist eine PEP Abfrage?
Die Prüfung politisch exponierter Personen (PEP-Prüfung) Um herauszufinden, ob es sich bei aktuellen oder künftigen Geschäftspartnern um politisch exponierte Personen handelt, müssen sie einer regelmäßigen PEP-Prüfung unterzogen werden.
Wer gilt im Sinne des Geldwäschereigesetzes als politisch exponierte Personen?
Als politisch exponierten Personen nahestehend gelten natürliche Personen, die Personen nach Absatz 1 aus familiären, persönlichen oder geschäftlichen Gründen erkennbar nahestehen.
Wie lange PeP Status?
Der PeP-Status entfällt grundsätzlich nicht vor einem Jahr nach Aufgabe der qualifizierenden Funktion. Davon unabhängig ist auch die vormalige Klassifizierung als PeP als wesentlicher Faktor im Rahmen der Risikoklassifizierung des Kunden bzw. der Geschäftsbeziehung angemessen zu berücksichtigen.
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