Warum ist Geldwäsche problematisch?
Geldwäsche bedarf anderer Vortaten als Grundlage. Geld, das aus bestimmten Straftaten (so genannten Vortaten, die in § 261 StGB genannt sind) erworben wurde, ist inkriminiert, sozusagen beschmutzt. Kriminelle wissen das und versuchen, dieses Geld zu waschen, um die wahre, kriminelle Herkunft zu verschleiern.
Wer darf Geldwäschebeauftragter sein?
Als Geldwäschebeauftragte dürften in der Regel Fach- und Führungskräfte in Betracht kommen, die mit den internen Abläufen im Unternehmen bestens vertraut sind. Im Falle der Auslagerung Page 3 3 dürften insbesondere Rechtsanwälte und Berater, die gründliche Kenntnisse der Branche haben, infrage kommen.
Was versteht man unter Geldwäsche?
Unter Geldwäsche versteht man die Verschleierung der wahren Herkunft von illegal erzielten Einnahmen des organisierten Verbrechens. Mit dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) sollen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindert werden.
Ist der Versuch der Geldwäsche strafbar?
Auch der Versuch der Geldwäsche ist gemäß § 261 Abs. 3 StGB strafbar. Eine Geldstrafe kommt nicht nur bei vorsätzlichem Handeln in Betracht. Vielmehr reicht es aus, wenn leichtfertig verkannt wird, dass der Gegenstand aus einer rechtswidrigen Tat herrührt.
Wie hoch ist der Anteil der Geldwäsche?
Mit 11.541 Fällen liegt der Anteil der Geldwäsche dabei bei weit unter einem Prozent. Die Aufklärungsquote ist mit 89 Prozent sehr hoch. Die Zahlen könnten aber täuschen: Es wird eine ebenfalls sehr hohe Dunkelziffer vermutet. Was ist Geldwäsche?
Wie wurde das Geldwäsche-Verfahren eingestellt?
Gegen den Strafbefehl aber legte Rechtsanwalt Pohl Einspruch ein und schrieb einen Verteidigungsschriftsatz („nur leichtfertige Geldwäsche“) an das Gericht und regte an, das Verfahren einzustellen. Ergebnis: Das Geldwäsche-Verfahren wurde daraufhin wegen Geringfügigkeit eingestellt. [/service]