Was ist ein FATF Code?
FATF steht für „Financial Action Task Force on Money Laundering“ (Finanzbehördliche Eingreiftruppe für Geldwäsche). Die FATF mit Sitz bei der OECD in Paris versteht sich seit ihrer Gründung 1989 als Arbeitsgruppe und als international führendes Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Was ist ein FATF Land?
Die FATF evaluiert Länder mit signifikanten Mängeln in der Umsetzung vom Standards gegen Geldwäsche regelmäßig und kontinuierlich. Auf Basis dieser Evaluationen erstellt sie Listen derjenigen Länder, welche die Standards signifikant verfehlen, sogenannte Schwarze Listen.
Welcher Staat hält FATF nicht ein?
Dominikanische Republik. Gibraltar, Guernsey, Isle of Man und Jersey.
Was ist Proliferationsfinanzierung?
Unter Proliferation versteht man die Finanzierung von Massenvernichtungswaffen. Unter den Recommendations versteht man die 40 Empfehlungen der FATF zur Bekämpfung der Geldwäsche. Basierend auf der Freiwilligkeit der FATF-Mitglieder.
Was ist bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung nach dem Know Your Customer Prinzip zu unternehmen?
Unter Know Your Customer »kurz: KYC; deutsch: Kenne Deinen Kunden« versteht man die Identifizierung und Überprüfung von Neukunden und Bestandskunden auf Basis geldwäscherechtlicher Anforderungen. Eine Prüfung kann ungeahnte Risiken in der sich anbahnenden oder bestehenden Geschäftsbeziehung zum Vorschein bringen.
Was macht ein Laundering Officer?
[…] Compliance and Anti Money Laundering Officer. […]
Wie viel Geld darf man überweisen ohne Finanzamt?
Geldwäsche auch durch Privatpersonen möglich Auch bei der Bank-Bareinzahlung hoher Geldsummen über 10.000 Euro ist ein Verstoß gegen das Geldwäschegesetz möglich. Aus diesem Grund müssen Sie ein entsprechendes Formular ausfüllen, wenn Sie höhere Summen auf Ihr Konto einzahlen oder sich überweisen lassen.
Was ist Know Your Customer Prinzip?
Unter Know Your Customer »kurz: KYC; deutsch: Kenne Deinen Kunden« versteht man die Identifizierung und Überprüfung von Neukunden und Bestandskunden auf Basis geldwäscherechtlicher Anforderungen.