Was ist eine Verdachtsmeldung?
Als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz (GwG) müssen Sie Verdachtsmeldungen abgeben, wenn Sie Sachverhalte feststellen, bei denen Tatsachen auf einen Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hindeuten.
Wann Verdachtsmeldung?
Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand, mit dem das Geschäft getätigt werden soll, aus einer strafbaren Handlung stammt, oder die Vermögenswerte im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung stehen, oder der Vertragspartner nicht offengelegt hat, ob es einen wirtschaftlichen Berechtigten …
Was macht die FIU?
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ist die nationale Zentralstelle für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über auffällige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten.
Was ist goAML?
goAML ist eine von der UNODC entwickelte, international eingesetzte Software, die Financial Intelligence Units (FIUs) bei ihrer Arbeit unterstützen soll Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen (weitere Informationen zu goAML finden Sie auf der Website der UNODC).
Wie können Verstöße gegen das GWG geahndet werden?
Doch was, wenn ein prüfendes Organ einen Verstoß gegen das Geldwäschegesetz feststellt? Grundsätzlich gelten Missachtungen dieses Gesetzes als Ordnungswidrigkeiten. § 17 GWG hält fest: (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro geahndet werden.
Wem untersteht die FIU?
Am 26. Juni 2017 wurde sie als Abteilung in der Direktion VIII – Zollkriminalamt der Generalzolldirektion neu aufgestellt und somit mit ihren Aufgaben in die Bundeszollverwaltung überführt. Zum 1. Mai 2021 wurde die FIU in eine eigene Direktion X der Generalzolldirektion umgewandelt.
Was ist FIU Deutschland?
Die Financial Intelligence Unit (FIU) analysiert als Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz.
Wo ist die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen angesiedelt?
Die FIU ist eine administrativ ausgerichtete Behörde. Seit dem 26. Juni 2017 ist sie innerhalb der Generalzolldirektion beim Zollkriminalamt angesiedelt. Die eigens dafür etablierte Abteilung D befindet sich am Standort Köln-Dellbrück.