Welche Personen gelten als PEP?
Politisch exponierte Person (PEP) sind gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG) natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt bekleiden oder ausgeübt haben sowie deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
Wann ist man eine politisch exponierte Person?
Bei politisch exponierten Personen (PEP) handelt es sich vereinfacht gesagt um Personen, die hochrangige, wichtige Ämter innehaben (z.B. Minister, Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete, Botschafter oder Leitungsorgane zwischenstaatlicher Organisationen).
Ist ein Bürgermeister Pep?
Landtagsabgeordnete oder Bürgermeister sind keine PeP. Kommunale Ämter und Funktionen sind regelmäßig nicht erfasst (Herzog, GwG, 4.
Für wen ist die PEP Prüfung vorzunehmen?
bei Mitgliedern der Landesregierungen anzunehmen. Neben den eigentlichen Amtsträgern sind auch unmittelbare Familienmitglieder vom Begriff der PEP erfasst. Dazu zählen sowohl Ehe- und eingetragene Lebenspartner, als auch Kinder, Schwiegerkinder, Eltern und Geschwister.
Sind Diplomaten politisch exponierte Personen?
Staatssekretäre, – Parlamentsmitglieder, – Mitglieder oberster Gerichte oder Justizbehörden, – Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken, – Botschafter, Geschäftsträger (Diplomaten) sowie hochrangige Offiziere der Streitkräfte (Offiziere im Generals- oder Admiralsrang) und – Mitglieder der …
Was ist eine PEP Prüfung?
Eine politisch exponierte Person (PEP) ist ein Politiker oder eine Person im unmittelbaren Umfeld eines Politikers, die bezüglich Geldwäsche strengeren Anforderungen als ein Normalbürger unterliegt. Durch die Prüfung einer Liste kann man schließen, dass eine Person eine politisch exponierte Person sein kann.
Ist ein Landtagsabgeordneter ein PEP?
Landtagsabgeordnete oder Oberbürgermeister sind keine PEP’s, da sie kein Amt auf Bundesebene ausüben. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer gelten dagegen als politisch exponierte Personen. 3. Was muss ich veranlassen, wenn mein Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte eine PEP ist?
Welche natürlichen Personen werden als politisch exponierte Personen klassifiziert?
Was sind PEPs? Politisch Exponierte Personen sind gemäß den Vorschriften des GwG diejenigen natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
Was ist eine PEP Abfrage?
Seit neuestem gibt es die Möglichkeit einer Abfrage über den Wirtschafts-Compass, bei welchem politisch exponierte Personen – und Personen, welche in einem wirtschaftlichen Bezug zu einem PEP stehen, speziell gekennzeichnet sind. …